В Минске зафиксирован случай сложного многоэтапного мошенничества, в котором жертвой и одновременно исполнителем стала пенсионерка из другого региона. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств у нескольких жителей столицы.
События начались с обращения 70-летней минчанки в Первомайское районное управление внутренних дел. Женщина сообщила, что стала жертвой телефонных аферистов. Ей позвонил человек, представившийся сотрудником службы по замене домофонов. Под этим предлогом он выманил у пенсионерки код из SMS-сообщения. Получив доступ, злоумышленники использовали конфиденциальные данные для своих целей.
Развитие мошеннической схемы
Вскоре после первого звонка с женщиной связались новые лица, на этот раз назвавшиеся представителями «БелГИЭ». Они сообщили пенсионерке, что ее данными воспользовались аферисты и от ее имени осуществляют переводы на преступные счета. Далее, согласно схеме, «лжеправоохранители» заявили о возбуждении уголовного дела в отношении самой потерпевшей и о предстоящем обыске в ее квартире. Чтобы «сохранить» наличные деньги от изъятия, женщине предложили передать их курьеру для декларирования. В результате пенсионерка отдала прибывшему посреднику 114 тысяч белорусских рублей.
Личность и роль курьера
Оперативникам удалось установить личность этого курьера. Им оказалась 65-летняя жительница города Жлобин. Расследование показало, что эта женщина и сама первоначально стала жертвой аналогичной мошеннической схемы. Вероятно, попав под влияние аферистов, она согласилась выполнять их поручения. Пенсионерка из Жлобина не только забрала деньги у трех жителей Минска, но и совершила два авиаперелета за границу, чтобы передать наличные средства конечным получателям – организаторам преступной группы.
Использование злоумышленниками других граждан, часто также обманутых, для физического перемещения и передачи денег — известная тактика. Это усложняет процесс отслеживания финансовых потоков и установления непосредственного контакта с организаторами. В данном случае схема включала в себя элементы социальной инженерии, давление через имитацию уголовного преследования и эксплуатацию доверия пожилых людей к лицам, представляющимся государственными служащими.
Реакция правоохранительных органов
По факту хищения денежных средств у минчан правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Работа по установлению всех причастных лиц и организаторов схемы продолжается. Подобные инциденты становятся поводом для повторного информирования населения о базовых правилах финансовой безопасности.
Милиция обращает внимание, что коды из SMS-сообщений, используемые для подтверждения операций в интернет-банкинге или платежных системах, требуются исключительно для совершения платежей или переводов. Эти цифровые комбинации не нужно сообщать посторонним лицам, особенно по телефону, если инициатива звонка исходит не от самого гражданина. Передача таких кодов третьим лицам предоставляет им прямой доступ к управлению финансовыми средствами.